حملة التشفير العظيمة: قامت الشرطة بتجميد ما يصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني من العملات الرقمية منذ الحصول على صلاحيات لوقف المجرمين الذين يمولون الإرهاب وغسل المكاسب غير المشروعة
تم تجميد ما يصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني في Crypto من قبل المحاكم لأن القوى الجديدة دخلت حيز التنفيذ العام الماضي ، يمكن أن تكشف MailOnline.
يستخدم المجرمون بشكل متزايد العملات الرقمية مثل بيتكوين لغسل الأموال ، دودج الضرائب وتمويل الإرهاب.
أطلق الوزراء في أبريل الماضي حملة على “التهديد الناشئ” ، مع الشرطة وإنفاذ القانون و HMRC يسمح لتجميد محافظ العملة المشبعة المشبوهة.
بموجب القواعد المصممة لحرمان المجرمين من المكاسب غير المشروعة ، يمكن تجميد محافظ التشفير المشبوهة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يمكن بعد ذلك الاستيلاء على المخبأ المجمد ، إذا كانت المحكمة راضية عن الحصول على الأموال أو استخدامها بشكل غير قانوني.
وجد تحليل MailOnline لوثائق المحكمة المنشورة خلال الأشهر الستة الماضية أن أكبر أمر تجميد كان بمبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني من التشفير.
تم الاحتفاظ بها في محفظة واحدة استضافتها موقع Coinbase ومقرها الولايات المتحدة ، مع بقاء المالك الفعلي لغزا.
طلب الأمر ، الذي أصدرته HMRC في 18 مارس في نيوكاسل أمام محكمة الصلح في تاين ، مما يعني أنه يمكن أن يكون مرتبطًا بالتهرب الضريبي.
كان من الممكن تجميد المزيد بين أبريل إلى سبتمبر 2024 ، لكن البيانات التي عقدتها CourtsDesk-إجراءات تتبع قاعدة البيانات عبر الإنترنت في إنجلترا وويلز-تعود فقط نصف عام لأسباب قانونية.
وقال خبير Crypto Legal Nick Barnard ، شريك في Corker Binning ، إن الرقم لم يكن ضخمًا “في المخطط الكبير” ، مقارنةً بالمليارات في معاملات التشفير اليومية في جميع أنحاء العالم أو المبالغ التي حصلت عليها السلطات من الحسابات المصرفية التقليدية.
قال السيد بارنارد إن النظام الجديد جاء من “بداية دائمة” في أبريل الماضي ، لذلك يحتاج إلى وقت “للوصول إلى السرعة”.
لكن المحامي Siobhain Egan أخبر MailOnline أن الحكومة كانت توجه المزيد من الموارد إلى تجميد التشفير إلى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت السيدة إيغان ، التي تدافع عن الأشخاص الذين تم تجميد أصولهم ، “نحن نتوقع تمامًا تسونامي من أوامر تجميد التشفير أسفل المسار”.
يطبق المحققون لتجميد محافظ التشفير للمجرمين المزعومين دون علمهم ، حتى لا تتاح لهم الفرصة لتحريك بيتكوين أو أموال رقمية أخرى.
وقالت السيدة إيجان ، مديرة لويس نيداس لو ، “إذا [police] إجراء تحقيق كبير في المجرمين المنظمين الذين يغسلون الأموال من خلال Crypto ، سوف يدخلون ويستخذون الأصول قبل الانتهاء من التحقيق.
“سيتعين على متلقي هذا الأمر الرد على أسئلة من السلطات التي يمكن في ظروف معينة أن يساعدهم في بناء قضية ضدهم ، في تحقيق شامل.”
وقالت إن القوى الجديدة تقوم بتوصيل “فجوات في عملية التحقيق”.
وأضافت السيدة إيجان: ‘منظمة جريمة لطالما كانت الجماعات والإرهابيون الذين يستخدمون Crypto خوفًا كبيرًا من السلطات ، وهم محقون.
“الأشرار المزعومين يستخدمونها واستغرق السلطات بعض الوقت للحاق في منطقة سريعة الحركة للغاية.
“HMRC حريصة للغاية على معالجة التهرب الضريبي وتجمع عملهم معًا بشكل جيد. وكانت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) عدوانية للغاية.
وأضافت أن الكثير من الأشخاص الذين تم الاستيلاء عليهم أو تجميدهم في المملكة المتحدة هم في كثير من الأحيان مواطنين أجانب.
تم استخدام Crypto في ما يقدر بنحو 39.8 مليار جنيه إسترليني (51.3 مليار دولار) من المعاملات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم العام الماضي.
هذا يرتفع من 35.7 مليار جنيه إسترليني (46.1 مليار دولار) في عام 2023 ، وهو أعلى مستوى في ذلك عند استبعاد المليارات المسروقة بواسطة FTX المؤسس المشارك سام بانك مقلي، الذي سُجن في الولايات المتحدة بسبب الاحتيال على العملاء والمستثمرين.
ستكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير لأنها تستبعد الجرائم وليس “أصليًا” للتشفير ، مثل الاتجار بالمخدرات.
وفقًا لتقرير Chainalysis ، قام المجرمون بتغيير العملات المعدنية التي يستخدمونها من Bitcoin في المقام الأول في عام 2020 ، إلى ما يسمى بـ “StableCoins” ، المرتبطة بسلعة ذات قيمة مستقرة ، مثل الذهب أو العملة الحقيقية. الأكثر شيوعًا هو USDT ، وهو ثابت للدولار الأمريكي.
قال السيد بارنارد: “الغالبية العظمى من محققي الشرطة والمالية ، لا يفهمون التشفير ، لذلك لا يوجد الكثير من الموارد المخصصة لفهم والتحقيق.
“هناك موارد أقل مكرسة للتشفير من غسل الأموال من خلال الاحتيال المصرفي التقليدي من خلال العملات العادية.”
وقال إن بعض عائدات الجريمة الخطيرة ، مثل المخدرات ، سيتم غسل الأسلحة من خلال التشفير ، لكن الغالبية العظمى من خلال الأساليب “التقليدية” القديمة ، والتي يوجد الكثير منها “.
وقال إنه عادةً ما يكون من العملي فقط تجميد أصول التشفير التي تم عقدها على التبادلات أو مقدمي الخدمات المركزية مثل Coinbase أو Kraken أو Binance ، وفي حالة نظام تجميد المحفظة في المملكة المتحدة ، فقط حيث يكون لدى تلك المنظمة بعض الاتصال مع المملكة المتحدة لتمكين القوى لاستخدامها.
وذلك لأن خدمة التبادل تتحكم في المحفظة ، على غرار البنك. ومع ذلك ، من الممكن تخزين محفظتك على جهاز شخصي محمي بواسطة مفتاح خاص ، والذي لا يمكن الوصول إليه بدونه.
تم العثور على Jian Wen (في الصورة) مع محافظ Bitcoin بقيمة أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (الآن بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني). أدينت بجريمة مرتبطة بغسل الأموال في مايو الماضي
الصينية كان عامل الوجبات الجاهزة جيان وين بيتكوين الآن بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني تم الاستيلاء عليها العام الماضي ، في أكبر تمثال نصفي للتشفير في التاريخ.
قادت الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا مرسيدس بنز من الفئة E ، حيث انغمست في هارودز للتسوق في هارودز ، وسجلت ابنها في مدرسة هيثسايد الإعدادية البالغة 6000 جنيه إسترليني على المدى البالغ 6000 جنيه إسترليني بالقرب من منزلها البالغ 5 ملايين جنيه إسترليني.
لم يكن ذلك إلا عندما شرعت في بناء إمبراطورية عقارية عالمية ، في محاولة لشراء قصر هامبستيد بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني ، وفيلا توسكان وشقق توسكان بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني في دبي ، بدأت أجراس الإنذار في الرنين عن الأم العازبة التي كان لديها بالكاد 5000 جنيه إسترليني لاسمها عندما وصلت إلى المملكة المتحدة للعمل في الفلفل الصيني.
في شهر مايو الماضي ، تم سجن المهاجر الصيني الذي ساعد في غسل بيتكوين من عملية احتيال استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني لأكثر من ست سنوات.
وقالت القاضي سالي آن هالز ، KC ، إن وين لعبت دورًا رئيسيًا في مؤسسة إجرامية متطورة كانت “مكافأة بسخاء” لعملها في غسل عائدات إدارة الثروات في الصين ، حيث تم خداع 128000 مستثمر.
تم الاتصال بالوزارة الداخلية و Coinbase للتعليق.
