رجال الأعمال الذين حققوا الملايين في عام واحد فقط من خلال استغلال الجهد الحربي الأوكراني في عملية غسل الأموال يتم سجنهم
رجال الأعمال الذين حققوا أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني في عملية لغسل الأموال والتي شهدت لهم بيع الشاحنات والشاحنات إلى الحرب التي مزقتها الحرب أوكرانيا بعد شرائها بأموال إجرامية تم سجنها.
اشترى فاليري بوبوفيتش ، 52 عامًا ، وزوجته أوكسانا ، 42 عامًا ، وكلاهما من Sunbury on -thames ، و Vitaliy Lutsak ، 43 عامًا ، من Cheshunt ، Hertfordshire ، المركبات في المملكة المتحدة قبل إرسالها إلى أوكرانيا وتحويل أرباحهم إلى عملة مشفرة.
استغلت المجموعة الطلب الشرعي لأوكرانيا على المركبات وعدم وجود تنظيم عملة مشفرة لزيادة أرباحها التي بلغت حوالي 6.7 مليون جنيه إسترليني.
تم إدانة الثلاثة بعد محاكمة مدتها خمسة أسابيع في محكمة وود جرين كراون.
حُكم على كل من فاليري بوبوفيتش وفيتالي لوتساك بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر يوم الاثنين. من المقرر الحكم على Oksana Popovych في 30 مايو.
تم إدانهم جميعًا بنقل الممتلكات الإجرامية وإدارة أعمال خدمة المال غير المسجلة ، بعد التحقيق الذي أجراه ميت اقتصادي جريمة فريق.
مكّن المؤسسة الجنائية فاليري ووكسانا بوبوفيتش من شراء منزل ثانٍ في الجنوب الغربي لندن لأقل من مليون جنيه إسترليني.
استخدم Popovych أعمال التصدير الخاصة به ، Sprint Commercial Ltd ، لشراء المركبات في المملكة المتحدة من التجار الشرعيين قبل بيعها إلى أوكرانيا. كانت زوجته ، أوكسانا ، تعمل أيضًا من قبل الشركة.
ستشتري فاليري البضائع بأموال جنائية قبل إيداع الأموال في أوكرانيا وتحويلها إلى عملة مشفرة.
اشترى فاليري بوبوفيتش ، 52 عامًا ، من Sunbury – On – Thames ، السيارات والشاحنات بأموال إجرامية قبل بيعها إلى أوكرانيا
شارك فيتالي لوتساك ، 43 عامًا ، من شيشونت ، هيرتفوردشاير ، أيضًا في التحقيق في غسل الأموال
استغلت المجموعة الطلب الشرعي لأوكرانيا على المركبات وعدم وجود تنظيم عملة مشفرة لزيادة أرباحها التي بلغت حوالي 6.7 مليون جنيه إسترليني (في الصورة: أموالاً تم الاستيلاء عليها من قبل الشرطة)
عملت Vitaliy كمنسق للمال وسيقوم بإرسال البوبوفيتش لجمع الأموال الجنائية من “العملاء” في المملكة المتحدة.
خلال التحقيق ، عثر ضباط التحقيق على أكثر من 14 مليون دولار (10،948،280 جنيه إسترليني) في العملات المشفرة قد مر من “Cyrptowlets” المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص به.
تم السيطرة على جزء من الأموال التي تم غسلها من قبل مواطن روسي يسمى Semen Kuksov ، الذي أدين في 27 أكتوبر 2023 ، في محكمة ساوثوارك كراون ، في إطار عملية المزعومة لوكالة الجريمة الوطنية (NCA).
حُكم على Kuksov بالسجن لمدة خمس سنوات وسبعة أشهر في محكمة ساوثوارك كراون في 1 فبراير 2024.
تُظهر لقطات Bodycam اللحظة التي ألقي القبض فيها على فاليري بوبوفيتش من قبل الشرطة التي سحبت سيارة كان يركب الركاب في 28 يونيو 2023 ، في تويكنهام.
عند البحث في السيارة ، عثرت الشرطة على أكثر من 60،000 جنيه إسترليني نقدًا. في بحث آخر عن IS House in Feltham ، استعاد ضباط Feltham 130،000 جنيه إسترليني نقدًا تم الاستيلاء عليها ، إلى جانب جهاز كمبيوتر محمول وأجهزة محمولة.
وشملت الأدلة التي حصل عليها الضباط الدردشات ، والمعاملات المال ، والدوائر التلفزيونية المغلقة ، ومحافظ العملة المشفرة وسجلات المكالمات.
حددت الرسائل الأوقات الرئيسية التي زار فيها فاليري وبوبوفيتش عناوين لجمع النقد.
من الأهمية بمكان ، وجدوا جدول بيانات Excel ، يسمى “V enf ACC” والذي أثبت أن المجموعة غسلت أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني بين أغسطس 2022 ويونيو 2023.
تُظهر لقطات Bodycam اللحظة التي ألقي القبض فيها على فاليري بوبوفيتش من قبل الشرطة التي سحبت سيارة كان يركب الركاب في 28 يونيو 2023 ، في تويكنهام
حُكم على كل من فاليري بوبوفيتش وفيتالي لوتساك بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر يوم الاثنين. من المقرر أن يحكم على Oksana Popovych في 30 مايو (في الصورة: أموالاً تم الاستيلاء عليها من قبل الشرطة)
خلال التحقيق ، عثر ضباط التحقيق على أكثر من 14 مليون دولار (10،948،280 جنيهًا إسترلينيًا) في العملات المشفرة قد مر عبر Cyrptowlets “المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص به (في الصورة: النقد التي استولت عليها الشرطة)
بعد اعتقال بوبوفيتش ، اكتشفت تحقيقات مكثفة الصلة مع أوكسانا ولوتساك ، اللذين تم اعتقالهم في منازلهم في 15 مايو 2024. تم اتهام لوتساك في نفس اليوم.
تم توجيه الاتهام إلى فاليري ووكسانا بوبفيتش في 14 يونيو 2024.
تم إدانة جميعهم من قبل هيئة المحلفين في 5 مارس من هذا العام في محكمة وود جرين كراون.
وقال المحقق كونستابل هاري ديفيز ، من شرطة العاصمة ، التي قادت التحقيق: “كان هذا تحقيقًا شاملاً ومعقدًا في عصابة الجريمة المنظمة التي تعمل دوليًا ، أود أن أشكر الضباط المتفانين وشركائنا على عملهم في هذه المجموعة إلى العدالة.
قدم السيد بوبوفيتش نفسه كتجارة مجتهدة وشرعية واستخدم سمعته في سوق الشاحنة المستعملة لتنظيف الأموال الجنائية. ورأى أيضًا الصراع في أوكرانيا فرصة عمل مربحة.
“تُظهر الجمل الممنوحة للمجموعة اليوم مدى التزامنا في معالجة مجموعات الجريمة المنظمة والمخاطر الخطيرة التي تشكلها على مجتمعاتنا.”
وقال نجين مومتاهين ، المدعي العام المتخصص في خدمة الادعاء في ولي العهد: “معا ، استخدم هؤلاء المدعى عليهم أعمال تصدير كواجهة لغسل ملايين الجنيهات من النقود الجنائية عبر الحدود. حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة باستخدام البورصات الرمزية السرية والعملات المشفرة.
إن غسل الأموال ليس جريمة بلا ضحية – إنه شريان الحياة المالي هو الذي يمكّن المجرمين من الاستفادة من أنشطتهم غير القانونية.
في العام الماضي ، أداننا الأعضاء الرئيسيين الآخرين في نفس شبكة غسل الأموال هذه. آمل أن يوضح هذا الادعاء الأخير تصميمنا المستمر على تفكيك هذه العمليات الجنائية وجلب جميع المعنيين إلى العدالة.
“سوف نتابع إجراءات المصادرة ضد المدعى عليهم لإزالة أي مزايا جنائية متوفرة مكتسبة من هذه المؤسسة.”
